Investor relations

Corporate Governance

General Meetings

The General Meeting is the company's highest decision-making body. At the General Meeting, all shareholders are given the opportunity to exercise the influence over the company that their respective shareholdings represent without restriction.

The Annual General Meeting appoints the board of directors and the auditor and establishes principles for the remuneration of the board of directors, the auditor and group management. The Annual General Meeting also decides, where appropriate, on amendments to the Articles of Association, dividends, and changes to the share capital. The Annual General Meeting, which shall be held within six months after the end of the financial year, shall resolve on the adoption of the balance sheet and income statement, the appropriation of Magnasense AB (former AegirBio AB)'s profit or loss and the discharge of the Board of Directors and the CEO from liability.

Annual General Meeting 28 June 2024

(only in Swedish)

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
5. Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
6. Föreslagen ny bolagsordning 1
7. Föreslagen ny bolagsordning 2

Extraordinary General Meeting 26 April 2024

(only in Swedish)

1. Kallelse till extra bolagsstämma
1. Fullmaktsformulär
2. Punkt 8: Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025
3. Villkor för konvertibler i AegirBio AB (Publ), serie 2023/2026

Continued Annual General Meeting 25 August 2023

(only in Swedish)

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Föreslagen ny bolagsordning
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Annual General Meeting 30 June 2023

(only in Swedish)

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Föreslagen ny bolagsordning

Extraordinary General Meeting 20 January 2023

(only in Swedish)

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2023
2. Styrelsens förslag till beslut
3. Villkor för konvertibler
4. Villkor för TO3
5. Villkor för TO4
6. Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2023
7. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
8. Revisorsyttrande över styrelseredogörelse 14:8 och 15:8
9. Årsredovisning 2021
10. Bolagsordning

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.